fbpx

Удължава се крайния срок за изготвяне и приемане на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), отпада и задължението за изпращането на правилата в ДАНС

новини

На 23.04.2019 на заседание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е приет на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с който се правят изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) именно в частта относно срока на изготвяне на вътрешните правила, изменение в посока на отпадане на задължението за изпращане на вътрешните правила до ДАНС и др.

В какво на практика се изразяват промените:

Относно срока за вътрешните правила по ЗМИП

Удължава се срокът за привеждане на вътрешни правила по ЗМИП, който е указан да бъде в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС, за което агенцията ще уведомява средствата за масово осведомяване. 

Отпада изпращането за одобрение в ДАНС на вътрешните правила, което трябваше да се извърши от задължените по чл.4 лица до 12 май 2019 г. 

Относно декларирането на действителните собственици на капитала на фирмите:

Не подлежат на вписване действителните собственици :

ако едно юридическо лице  е собственост на едно или няколко други български юридически лица и физическите лица, които са крайни действителни собственици на капитала му и са вписани в Търговския регистър по партидите на съответните фирми /по веригата на собственостите), притежатели на капитала му.

Подлежат на вписване действителните собственици :

 ако едно юридическо лице е собственост на едно или няколко други чуждестранни юридически лица.

Променени и допълнени текстове от ЗМИП :

Комисията предлага да се създаде в закона § 71, както следва:
§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.
2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“
б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.“

  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката, влагането и продажбата на материалите и продукцията по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на материалите и продукцията с аналитичност до 5 артикула.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 350 лв.
170 бр. 370 лв.
180 бр. 385 лв.
190 бр. 400 лв.
200 бр. 425 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 365 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 270 лв.
120 бр. 285 лв.
130 бр. 305 лв.
140 бр. 320 лв.
150 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 245 лв.
120 бр. 260 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 305 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 200 лв.
70 бр. 205 лв.
80 бр. 220 лв.
90 бр. 240 лв.
100 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 200 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 110 лв.
20 бр. 130 лв.
30 бр. 150 лв.
40 бр. 165 лв.
50 бр. 195 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 100 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 135 лв.
40 бр. 150 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 305 лв.
170 бр. 320 лв.
180 бр. 335 лв.
190 бр. 350 лв.
200 бр. 370 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 255 лв.
140 бр. 270 лв.
150 бр. 285 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 155 лв.
70 бр. 160 лв.
80 бр. 175 лв.
90 бр. 195 лв.
100 бр. 210 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 70 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 105 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 145 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 370 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 290 лв.
170 бр. 305 лв.
180 бр. 320 лв.
190 бр. 335 лв.
200 бр. 350 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 250 лв.
120 бр. 265 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 310 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 250 лв.
140 бр. 265 лв.
150 бр. 280 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 205 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 165 лв.
70 бр. 170 лв.
80 бр. 185 лв.
90 бр. 200 лв.
100 бр. 215 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 105 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 140 лв.
40 бр. 155 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 95 лв.
20 бр. 110 лв.
30 бр. 125 лв.
40 бр. 140 лв.
50 бр. 160 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 275 лв.
170 бр. 290 лв.
180 бр. 305 лв.
190 бр. 320 лв.
200 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 205 лв.
120 бр. 220 лв.
130 бр. 230 лв.
140 бр. 245 лв.
150 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 140 лв.
70 бр. 145 лв.
80 бр. 160 лв.
90 бр. 175 лв.
100 бр. 190 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 65 лв.
20 бр. 80 лв.
30 бр. 95 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 130 лв.
  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката и продажбата на стоките по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на стоките без аналитичност по стоки, с отчетност по групи (не повече от 3 групи) и с твърд процент надценка за всяка група.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 225 лв.
170 бр. 235 лв.
180 бр. 250 лв.
190 бр. 260 лв.
200 бр. 270 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 205 лв.
170 бр. 215 лв.
180 бр. 225 лв.
190 бр. 235 лв.
200 бр. 245 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 175 лв.
120 бр. 185 лв.
130 бр. 200 лв.
140 бр. 210 лв.
150 бр. 220 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 160 лв.
120 бр. 170 лв.
130 бр. 180 лв.
140 бр. 190 лв.
150 бр. 200 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 130 лв.
70 бр. 140 лв.
80 бр. 150 лв.
90 бр. 160 лв.
100 бр. 170 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 120 лв.
70 бр. 125 лв.
80 бр. 135 лв.
90 бр. 145 лв.
100 бр. 155 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 90 лв.
20 бр. 100 лв.
30 бр. 110 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 80 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 100 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 120 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 190 лв.
170 бр. 200 лв.
180 бр. 210 лв.
190 бр. 220 лв.
200 бр. 230 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 140 лв.
120 бр. 150 лв.
130 бр. 160 лв.
140 бр. 170 лв.
150 бр. 180 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 95 лв.
70 бр. 100 лв.
80 бр. 110 лв.
90 бр. 120 лв.
100 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 50 лв.
20 бр. 60 лв.
30 бр. 70 лв.
40 бр. 80 лв.
50 бр. 90 лв.