От датата на приемането на вътрешните правила по ЗМИП, започва да тече 7-дневния срок в който задължените лица трябва да изпратят уведомленията по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП в Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" .  

Задължените субекти по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП могат да приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните от ДАНС примерни правила, като ги допълват съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма от ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приемат собствени вътрешни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП.

Оценката на риска е инструмент, който помага на ЮЛНЦ да установи, разбере и оцени риска дали дейността му може да бъде използвана за изпиране на пари (ИП) или финансиране на тероризъм (ФТ).

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията.

Удължава се крайния срок за изготвяне и приемане на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), отпада и задължението за изпращането на правилата в ДАНС

На 31-ви май 2019 год. изтича срока, в който всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици